Cuatro funcionarios de la DIAN en Ipiales fueron capturados por presunta participación en lavado de activos.
La Fiscalía General de la Nación desarticuló una presunta organización dedicada al lavado de activos mediante falsas exportaciones de productos agrícolas hacia Ecuador. En el operativo fueron capturadas siete personas en Cúcuta, Norte de Santander, e Ipiales, Nariño, entre ellas cuatro funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, seccional Ipiales.
De acuerdo con la investigación, entre los años 2020 y 2023 se habrían registrado exportaciones ficticias de aceite de palma, soya y sus derivados hacia Ecuador, mercancías que presuntamente nunca cruzaron la frontera por el puente internacional de Rumichaca.
Esta modalidad habría permitido justificar el ingreso a Colombia de más de 425 mil millones de pesos, presentados como pagos por exportaciones, aunque los recursos tendrían un posible origen ilícito. El dinero habría ingresado desde Estados Unidos, España, Panamá y Perú, mediante operaciones de reintegro de divisas.
Según la Fiscalía, en la presunta estructura participarían cinco comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas. Las primeras figuraban como responsables de las exportaciones, mientras que la agencia tramitaba la documentación correspondiente. Además, funcionarios de la DIAN en Ipiales habrían certificado irregularmente la salida de mercancías que nunca habrían abandonado el territorio nacional.
Entre los capturados se encuentran Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, representantes legales de comercializadoras internacionales; así como Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay, quienes se desempeñaban como funcionarios de la DIAN en Ipiales.
Los siete implicados fueron presentados ante un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputó, según su presunta responsabilidad individual, los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravados, además de falsedad ideológica en documento público.
La investigación fue adelantada por la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, con apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera, POLFA, y la DIAN. Los elementos recopilados también fueron trasladados a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, para evaluar posibles acciones sobre bienes y activos relacionados con estas operaciones.
